دور المؤسَّسات الماليَّة في الحد من جرائم غسل الأموال

IF 2.2 2区社会学 Q1 INTERNATIONAL RELATIONS

Security Studies Pub Date : 2021-12-30 DOI:10.26735/978-603-8235-96-6

Abdulrahman Alhothaily, Arwa Alrawais, Wael Mohammed Al-Maqoush

{"title":"دور المؤسَّسات الماليَّة في الحد من جرائم غسل الأموال","authors":"Abdulrahman Alhothaily, Arwa Alrawais, Wael Mohammed Al-Maqoush","doi":"10.26735/978-603-8235-96-6","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يغطي هذا التقرير تعريف عمليات غسل الأموال على مستوى المنظمات الدولية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية. كما يلقي الضوء على الدور والجهود الذي تلعبه المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسل الأموال في الوطن العربي والجهود العربية في تعزيز فاعلية الإطار التنظيمي والتشريعي لمكافحة غسل الأموال. اعتمد هذا التقرير على الوثائق والمصادر المختلفة لتغطية الجهود والمبادرات العربية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما يهدف إلى تحليل مستوى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية والتحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيقها، بالإضافة إلى وضع أهم التوصيات المقترحة لتعزيز برامج مكافحة عمليات غسل الأموال المحتملة لتعزز مستوى النضج في هذا المجال المهم.","PeriodicalId":47478,"journal":{"name":"Security Studies","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":2.2000,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Security Studies","FirstCategoryId":"90","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26735/978-603-8235-96-6","RegionNum":2,"RegionCategory":"社会学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q1","JCRName":"INTERNATIONAL RELATIONS","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يغطي هذا التقرير تعريف عمليات غسل الأموال على مستوى المنظمات الدولية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية. كما يلقي الضوء على الدور والجهود الذي تلعبه المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسل الأموال في الوطن العربي والجهود العربية في تعزيز فاعلية الإطار التنظيمي والتشريعي لمكافحة غسل الأموال. اعتمد هذا التقرير على الوثائق والمصادر المختلفة لتغطية الجهود والمبادرات العربية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما يهدف إلى تحليل مستوى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية والتحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيقها، بالإضافة إلى وضع أهم التوصيات المقترحة لتعزيز برامج مكافحة عمليات غسل الأموال المحتملة لتعزز مستوى النضج في هذا المجال المهم.

查看原文本刊更多论文

金融机构在减少洗钱犯罪方面的作用

本报告涵盖了国际组织以及国际和阿拉伯公约和条约层面洗钱活动的定义。报告还阐明了金融机构在减少阿拉伯世界洗钱犯罪方面发挥的作用和作出的努力，以及阿拉伯国家为提高打击洗钱的监管和立法框架的有效性所作的努力。本报告基于各种文件和来源，涵盖了阿拉伯国家在打击洗钱方面的努力和举措，旨在分析对国际金融行动特别工作组建议要求的遵守程度及其面临的挑战。除了制定最重要的建议以加强打击潜在洗钱活动的计划以提高这一重要领域的成熟度外，阿拉伯国家还在实施这些建议。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Security Studies INTERNATIONAL RELATIONS-

CiteScore

2.70

自引率

16.70%

发文量

期刊介绍： Security Studies publishes innovative scholarly manuscripts that make a significant contribution – whether theoretical, empirical, or both – to our understanding of international security. Studies that do not emphasize the causes and consequences of war or the sources and conditions of peace fall outside the journal’s domain. Security Studies features articles that develop, test, and debate theories of international security – that is, articles that address an important research question, display innovation in research, contribute in a novel way to a body of knowledge, and (as appropriate) demonstrate theoretical development with state-of-the art use of appropriate methodological tools. While we encourage authors to discuss the policy implications of their work, articles that are primarily policy-oriented do not fit the journal’s mission. The journal publishes articles that challenge the conventional wisdom in the area of international security studies. Security Studies includes a wide range of topics ranging from nuclear proliferation and deterrence, civil-military relations, strategic culture, ethnic conflicts and their resolution, epidemics and national security, democracy and foreign-policy decision making, developments in qualitative and multi-method research, and the future of security studies.