العُملات الرقمية التحقيقات المالية في عصر الكريبتو ما بين واقع قانوني وتحدّيات تقنية

Abstract

تمثل السمات الخاصة لأنظمة العملة الافتراضية، وخاصة الأنظمة اللامركزية، تحديات جديدة لإنفاذ القانون، العديد من الفوائد التي تعد بها أنظمة العملات الافتراضية للمستهلكين الشرعيين، مثل زيادة الخصوصية في المعاملات والقدرة على إرسال الأموال دون وسيط، تعمل كعقبات أمام تطبيق القانون عندما تستغل الأنظمة لأغراض غير قانونية، تشمل التحديات الرئيسة التي حددها ضباط إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع العملة الافتراضية التفاوتات التنظيمية والامتثال، والتعتيم على المعاملات وإخفاء الهوية، والطبيعة العالمية للأنظمة. وأن تتطور استراتيجيات المجرمين والإرهابيين باستمرار، باستخدام تقنيات وتقنيات جديدة لارتكاب الجرائم والبقاء متقدماً على إنفاذ القانون والمنظمات الأمنية، قدمت blockchain فرصة ثمينة للجهات المظلمة لإجراء أنواع لا حصر لها من معاملات العملات المشفرة المجهولة، بدءاً من تهريب المخدرات إلى غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، نظراً لاستبدال الأزقة المظلمة بالأسواق المظلمة، يجد المحققون الماليون أنهم بهم حاجة إلى التداول بمناهجهم التقليدية لتحليلات blockchain إذا كانوا سيواكبون المجرمين. يتعمق موضوعنا الجديد في التحديات التي تطرحها جرائم العملة المشفرة للتحقيقات المالية في ظل عدم وجود قوانين ناظمة وفاعلة وتقنيات تحقيقية ذات قانونية وشرعية، والأدوات والتقنيات التي يستخدمها المجرمون لتجنب الاكتشاف، وما الذي تبحث عنه في حل تحليلات blockchain، من أهمية الموضوع والمشكلة التي يعاني خبراء التحقيقات المالية والتطور المتسارع التكنولوجيا الرقمية.