التعاون العربي في مجال استرداد الأموال المنهوبة دور وحدة التحرّيات المالية

Abstract

وحدة التحرّيات المالية Financial Intelligence Unit (FIU): وحدة مركزية وطنية مسؤولة عن تلقّي وطلب وتحليل وتزويد السلطات المختصّة بالمعلومات المالية والمعلومات الأخرى المتعلّقة بالحالات المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. عضوية 34 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ويغطي مدى عملها 150 دولة حول العالم. تشمل مراقبين من 22 جهة منهم: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة. تعمل من خلال المجموعات الإقليمية المشابهة FSRBS ثمانية مجموعات منها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF. تتمّ مداورة الرئاسة في المجموعة التي تعمل من خلال سكرتاريا و4 فرق عمل.