العملات المشفّرة أداة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

Abstract

في العقود الأخيرة اجتاح الإرهاب بأشكاله المختلفة العالم، فلم تسلم منه أي قارة جغرافية، فتارةً يضرب هنا وتارةً أخرى يضرب هناك وقد أصاب منه عالمنا العربي ما أصاب من الأعمال العنفية ومن نشاطات الشبكات الإرهابية التي عاست في الأرض فساداً ودماراً وقتلاً دون أي رحمةٍ وخربت البلاد وأرهبت العباد وقوّضت الاقتصاد. هذه الجماعات تحتاج دائماً للتمويل لتنفيذ عملياتها الارهابية، ذلك أن المال هو العصب للمجموعات الإرهابية يوفّر لها الاستمرارية ويمكنّها من تنفيذ مخططاتها، وهي تعمد إلى توفيره من مصادر متعدّدة: منها التبرعات، إساءة استخدام الأنشطة التجارية المشروعة واستخدام المؤسسات التجارية واجهة صورية، ... ومنها ما هو متأتي عن أنشطة جرمية كتجارة المخدرات والنفط والأسلحة والاختطاف من أجل دفع الفدية والإتجار بالبشر وتهريب الآثار وغيرها ...