乌克兰国家反洗钱系统:研究与公共政策

Володимир Літкевич
{"title":"乌克兰国家反洗钱系统:研究与公共政策","authors":"Володимир Літкевич","doi":"10.26886/2311-4517.7(92)2023.3","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період до 2023 року, затверджених Розпорядженням КМУ від 12.05.2021 року № 435- р, (далі Основні напрями) [2], урядового документу, що визначає державну політику в цій сфері.           Зроблено висновок про достатньо високий науково-теоретичний рівень розкриття українськими науковцями всього кола проблемних питань, пов’язаних з національною системою протидії відмиванню коштів України, та про наявність численних пропозицій у цій сфері, які було б доцільно державою враховувати при формуванні своєї антилегалізаційної політики.           На основі аналізу положень Основних напрямів та чинного законодавства України зроблено висновок про невиправдану концентрацію Міністерством фінансів України другорядних повноважень, які обмежують ефективність діяльності цього державного органу.           Ключові слова: Національна система протидії відмиванню коштів, державна антилегалізаційна політика, Рекомендації FATF, системно утворювальні ознаки національної системи ПВК, ризики.","PeriodicalId":86600,"journal":{"name":"Scientific review","volume":"25 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА\",\"authors\":\"Володимир Літкевич\",\"doi\":\"10.26886/2311-4517.7(92)2023.3\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період до 2023 року, затверджених Розпорядженням КМУ від 12.05.2021 року № 435- р, (далі Основні напрями) [2], урядового документу, що визначає державну політику в цій сфері.           Зроблено висновок про достатньо високий науково-теоретичний рівень розкриття українськими науковцями всього кола проблемних питань, пов’язаних з національною системою протидії відмиванню коштів України, та про наявність численних пропозицій у цій сфері, які було б доцільно державою враховувати при формуванні своєї антилегалізаційної політики.           На основі аналізу положень Основних напрямів та чинного законодавства України зроблено висновок про невиправдану концентрацію Міністерством фінансів України другорядних повноважень, які обмежують ефективність діяльності цього державного органу.           Ключові слова: Національна система протидії відмиванню коштів, державна антилегалізаційна політика, Рекомендації FATF, системно утворювальні ознаки національної системи ПВК, ризики.\",\"PeriodicalId\":86600,\"journal\":{\"name\":\"Scientific review\",\"volume\":\"25 23\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-12-15\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Scientific review\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Scientific review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本文是作者在黑森州基金会支持下实施的德国反洗钱体系项目框架内完成的,作者在对作者提出的国家反洗钱体系的系统性形成特征相关问题进行思考的基础上,对乌克兰学者的反合法化研究进行了分类[1, p.50-51]。在此基础上,作者分析了乌克兰内阁 2021 年 5 月 12 日第 435-р 号命令批准的《乌克兰 2023 年前防止和打击犯罪所得合法化(洗钱)体系发展主要方向》(以下简称《主要方向》)[2]的规定,该政府文件确定了该领域的国家政策。 作者得出结论认为,乌克兰科学家已经充分涵盖了与乌克兰国家反洗钱系统有关的所有问题,并且在这一领域有许多建议,国家在制定反洗钱政策时应加以考虑。 根据对《总指示》条款和乌克兰现行法律的分析,作者得出结论,乌克兰财政部不合理地集中了二级权力,限制了这一国家机构的效率。 Keywords:国家反洗钱系统、国家反合法化政策、反洗钱金融行动特别工作组建议、国家反洗钱系统的系统性特征、风险。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період до 2023 року, затверджених Розпорядженням КМУ від 12.05.2021 року № 435- р, (далі Основні напрями) [2], урядового документу, що визначає державну політику в цій сфері.           Зроблено висновок про достатньо високий науково-теоретичний рівень розкриття українськими науковцями всього кола проблемних питань, пов’язаних з національною системою протидії відмиванню коштів України, та про наявність численних пропозицій у цій сфері, які було б доцільно державою враховувати при формуванні своєї антилегалізаційної політики.           На основі аналізу положень Основних напрямів та чинного законодавства України зроблено висновок про невиправдану концентрацію Міністерством фінансів України другорядних повноважень, які обмежують ефективність діяльності цього державного органу.           Ключові слова: Національна система протидії відмиванню коштів, державна антилегалізаційна політика, Рекомендації FATF, системно утворювальні ознаки національної системи ПВК, ризики.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信