伊拉克中央银行在打击洗钱方面的作用

Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ Pub Date : 2023-03-31 DOI:10.25130/tjaes.19.61.2.41

Zina Saad Farag, Safaa Ahmed Mohammed Al-Ani

{"title":"伊拉克中央银行在打击洗钱方面的作用","authors":"Zina Saad Farag, Safaa Ahmed Mohammed Al-Ani","doi":"10.25130/tjaes.19.61.2.41","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى بيان الإطار النظري لظاهرة غسل الأموال بتعريفها وبيان مراحلها وأساليبها والأنماط الجرمية لها، كما يهدف البحث أيضاً إلى تقويم الإجراءات الرقابية للبنك المركزي في المؤسسات المالية للحد من عمليات غسل الأموال فضلا عن الإجراءات المتبعة في البنك المركزي للحد من هذه الظاهرة، وتحقيقاً لأهداف البحث ووصولاً لأفضل الأساليب والطرائق لمعالجة مشكلة البحث تم اعتماد المنهج الاستنباطي وذلك بالاستفادة من البحوث والدراسات وتوظيفها لا نجاز الجانب النظري من البحث الحالي. أما بالنسبة للجانب العملي فإنه تم اعتماد المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد تم إعداد قائمة استقصاء لبيان دور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ويتمثل أهم استنتاج للبحث بأخذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته في إجراءات الامتثال لغسل الأموال على محمل الجد عن طريق اعداد من التعليمات والارشادات والقوانين تطبق على كافة المؤسسات المالية ومتابعه تطبيق هذا القوانين وتعليمات وتحديد العقوبات الصارمة في حالة مخالفة في تطبيق أو عدم التطبيق، وتتمثل أهم توصية بزيادة اعداد موظفي الامتثال بما يتناسب مع العمل المصرفي وعرض جميع التقارير التي تصدر من قسم مكافحة غسل الأموال على مراقب الامتثال، وزيادة متابعة لإجراءات المصرف في التحفظ على الأموال المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال وكيفية وتمويله.","PeriodicalId":489015,"journal":{"name":"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال\",\"authors\":\"Zina Saad Farag, Safaa Ahmed Mohammed Al-Ani\",\"doi\":\"10.25130/tjaes.19.61.2.41\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يهدف البحث إلى بيان الإطار النظري لظاهرة غسل الأموال بتعريفها وبيان مراحلها وأساليبها والأنماط الجرمية لها، كما يهدف البحث أيضاً إلى تقويم الإجراءات الرقابية للبنك المركزي في المؤسسات المالية للحد من عمليات غسل الأموال فضلا عن الإجراءات المتبعة في البنك المركزي للحد من هذه الظاهرة، وتحقيقاً لأهداف البحث ووصولاً لأفضل الأساليب والطرائق لمعالجة مشكلة البحث تم اعتماد المنهج الاستنباطي وذلك بالاستفادة من البحوث والدراسات وتوظيفها لا نجاز الجانب النظري من البحث الحالي. أما بالنسبة للجانب العملي فإنه تم اعتماد المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد تم إعداد قائمة استقصاء لبيان دور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ويتمثل أهم استنتاج للبحث بأخذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته في إجراءات الامتثال لغسل الأموال على محمل الجد عن طريق اعداد من التعليمات والارشادات والقوانين تطبق على كافة المؤسسات المالية ومتابعه تطبيق هذا القوانين وتعليمات وتحديد العقوبات الصارمة في حالة مخالفة في تطبيق أو عدم التطبيق، وتتمثل أهم توصية بزيادة اعداد موظفي الامتثال بما يتناسب مع العمل المصرفي وعرض جميع التقارير التي تصدر من قسم مكافحة غسل الأموال على مراقب الامتثال، وزيادة متابعة لإجراءات المصرف في التحفظ على الأموال المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال وكيفية وتمويله.\",\"PeriodicalId\":489015,\"journal\":{\"name\":\"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ\",\"volume\":\"20 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-03-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.61.2.41\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.61.2.41","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

这项研究的目的是通过界定洗钱现象的概念框架，说明其阶段、方法和犯罪模式，并评估中央银行在金融机构的监督程序，以减少洗钱活动，并评估中央银行为减少洗钱现象而采取的程序，以实现研究的目标，并利用研究和研究成果，采用了处理研究问题的最佳方法和方法，而不是完成目前研究的理论方面。在业务方面，采用了外推法和分析法，并编制了一份调查清单，说明中央银行在打击洗钱方面的作用。这项研究得出了一些结论和建议，其中最重要的结论是，伊拉克中央银行认真对待其在遵守洗钱遵守程序方面的责任，编写适用于所有金融机构的指示、准则和法律，执行这些法律和指示，对违反或不执行这些法律和指示的行为严加处罚，最重要的建议是增加合规官员的人数，使其与银行业务相称，并将反洗钱科的所有报告提交合规监督员，并加强后续行动。银行在扣押用于实施洗钱犯罪的资金、方式和资金的程序。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال

يهدف البحث إلى بيان الإطار النظري لظاهرة غسل الأموال بتعريفها وبيان مراحلها وأساليبها والأنماط الجرمية لها، كما يهدف البحث أيضاً إلى تقويم الإجراءات الرقابية للبنك المركزي في المؤسسات المالية للحد من عمليات غسل الأموال فضلا عن الإجراءات المتبعة في البنك المركزي للحد من هذه الظاهرة، وتحقيقاً لأهداف البحث ووصولاً لأفضل الأساليب والطرائق لمعالجة مشكلة البحث تم اعتماد المنهج الاستنباطي وذلك بالاستفادة من البحوث والدراسات وتوظيفها لا نجاز الجانب النظري من البحث الحالي. أما بالنسبة للجانب العملي فإنه تم اعتماد المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد تم إعداد قائمة استقصاء لبيان دور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ويتمثل أهم استنتاج للبحث بأخذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته في إجراءات الامتثال لغسل الأموال على محمل الجد عن طريق اعداد من التعليمات والارشادات والقوانين تطبق على كافة المؤسسات المالية ومتابعه تطبيق هذا القوانين وتعليمات وتحديد العقوبات الصارمة في حالة مخالفة في تطبيق أو عدم التطبيق، وتتمثل أهم توصية بزيادة اعداد موظفي الامتثال بما يتناسب مع العمل المصرفي وعرض جميع التقارير التي تصدر من قسم مكافحة غسل الأموال على مراقب الامتثال، وزيادة متابعة لإجراءات المصرف في التحفظ على الأموال المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال وكيفية وتمويله.

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ

自引率

0.00%

发文量