МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ»

Abstract

У пропонованій статті розглядається проблема визначення поняття «національна система протидії відмиванню коштів», яка існує попри широке використання цього терміну в документах міжнародних організацій, в документах та нормативних актах державних органів влади більшості країн світу. Проаналізовані визначення цього поняття вітчизняними науковцями свідчать також про відсутність серед них єдності у цьому питанні.З метою вирішення поставленої проблеми визначено основні ознаки поняття «система», через призму якого проаналізовано положення міжнародно-правових актів, присвячених проблемі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Зроблено висновок про те, що основним підходом та особливістю розв'язання проблеми подолання злочинності, в розглянутих міжнародних договорах, є позбавлення злочинців нелегальних доходів. Головними суб'єктами, уповноваженими на вчинення цих дій, визнаються виключно держави. Вказана специфіка боротьби зі злочинністю істотно відрізняє її від чинних до цього часу методів, що свідчить про те, що положеннями розглянутих міжнародних документів передбачалось формування саме національних систем протидії відмиванню коштів. Отриманий досвід їхньої реалізації використаний надалі FATF при формуванні своїх основних документів - Рекомендації та Методології, з аналізу змісту яких визначено основніознакинаціональної системи протидії відмиванню коштів.У висновку автором сформовано поняття «національна система протидії відмиванню коштів».Ключові слова: національна система протидії відмиванню коштів, FATF, система,міжнародні стандарти, міжнародно-правові акти, протидія відмиванню коштів.