Normativa ISO en la aplicación del Criminal Compliance en México

Abstract

En México, dentro de la legislación penal sustantiva y adjetiva, se establecen controles de organización o de cumplimiento normativo (criminal compliance), como atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin señalar estándares o criterios mínimos de funcionamiento, con lo que se deja a las empresas la posibilidad de aplicarlos de manera unilateral, por ello, utilizando el método cualitativo mediante una investigación exploratoria, este escrito tiene como objetivo revisar la normativa ISO y otras similares, utilizadas en México, en la búsqueda de dichos criterios para la aplicación del compliance o control de organización en materia penal, cuya finalidad consiste en evitar, eliminar y gestionar riesgos, obteniendo una serie de criterios mínimos de aplicación del compliance en materia penal útiles para toda empresa.