Selected problems of disclosure of fraud committed with the use of subscriber number substitution technologies

Abstract

В статье предпринята попытка выделить некоторые трудности, связанные с раскрытием хищений бесконтактным способом с использованием технологий подмены абонентского номера. В ходе подготовки исследования были применены такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному, моделирование, а также специально-юридические методы, в частности формально-логический. Кроме того, при обосновании актуальности проблемы авторы использовали статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2021 год. Авторами доказано, что основная проблема, связанная с установлением лиц, совершивших преступления указанным способом, и документированием иной оперативно значимой информации по фактам мошенничества, заключается в отсутствии у правоохранительных органов технической возможности установить местонахождение лица и устройства, с которого осуществлен вызов на абонентский номер потерпевшего. В этой связи предложены некоторые варианты решения данной и других проблем, направленные на оптимизацию в целом раскрытия и расследования общественно опасных деяний названной категории. В качестве эмпирической базы исследования выступили материалы проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел о дистанционных мошенничествах, совершаемых с использованием технологий подмены абонентского номера, за 2021 год, которые находятся в территориальных подразделениях правоохранительных органов различных регионов России. The article attempts to highlight some of the difficulties associated with the disclosure of theft committed in a contactless way using subscriber number substitution technologies. When working on the study, the authors used such general scientific methods as analysis, synthesis, induction, deduction, ascent from the abstract to the concrete, modeling, as well as special legal methods, in particular, formal logical. In addition, when substantiating the relevance of the problem, the authors used statistical data posted by the Main Information and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors proved that the main problem associated with identifying the persons who committed crimes in this way and documenting other operationally significant information on the facts of fraud is the lack of technical ability for law enforcement agencies to locate the person and device from which the call was made. In this regard, the authors propose some options for solving this and other problems aimed at optimizing the disclosure and investigation of socially dangerous acts of this category in general. The empirical base of the study was the materials of inspections of reports of crimes and criminal cases of remote fraud committed using subscriber number spoofing technologies for 2021, located in the territorial divisions of law enforcement agencies in various regions of Russia.